Софийският апелативен съд потвърди прекратяването на наказателното производството срещу Иво Прокопиев, Иван Ненков и Константин Ненов поради липса на извършено престъпление.
През юли 2018 г. тримата акционери в “Алфа финанс холдиг” АД бяха привлечени от Софийска градска прокуратура като обвиняеми за трансформация на незаконно имущество за това, че през 2012 г., като членове на Съвета на директорите на дружеството, са преобразували имущество чрез покупко-продажба на акции от капитала на „Каолин“ АД, за което са знаели, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление.
Досъдебното производство беше прехвърлено за кратко към Специализираната прокуратура и впоследствие върнато обратно от Софийската градска прокуратура. То беше прекратено на 23.10.2020 г. от СГП. Независимо, че в постановлението на СГП се посочва, че при многобройните извършени проверки не са открити нарушения в дейността на „Каолин” АД, не е формулирано коректно правното основание за прекратяване, поради което то е обжалвано пред съда от адвокатите на обвиняемите в тази му част.
След няколко междинни съдебни акта и обжалвания, Софийският апелативен съд уважи жалбата на обвиняемите и коригира правното основание за прекратяване на наказателното производство, а именно – на основание липса на извършено престъпление. Решението на САС е окончателно.