Гърция разследва мрежа с дългове над 203 млн. евро; 18 души са задържани
В Гърция са задържани 18 души при разследване на предполагаема данъчна мрежа с дългове над 203 млн. евро. Службата съобщава за над 4200 използвани данъчни номера.
Осемнайсет души са задържани в Гърция при разследване на предполагаема мрежа за данъчни измами с дългове за над 203 млн. евро, съобщи Факти. Разследването обхваща ресторанти и заведения от нощния живот в Солун, Халкидики и други райони на страната.
Според Независимата служба за обществени приходи мрежата е използвала над 4200 данъчни номера през последните три години. От задълженията 68 млн. евро са неплатен ДДС и данък върху доходите, а 135 млн. евро са непогасени осигурителни вноски към ЕФКА.
Разследващите са проверили повече от 700 адреса, на които са работили над 2000 предприятия. Властите са установили около 1300 номинални собственици и управители, както и приблизително 700 души, които според разследването са контролирали бизнеса задкулисно. Службата посочва, че номиналните лица не са участвали реално в управлението. Компаниите според разследващите са натрупвали задължения, без да се предвиждало те да бъдат платени.
Независимата служба за обществени приходи посочи, че съпоставянето на данните е помогнало за разкриването на схемата:
Съпоставянето на тези данни беше ключът към разкриването на схемата.
Според материалите по разследването мрежата е търсила хора със сериозни здравословни проблеми, основно пред болници в Солун и Атина. На тях са предлагали пари да се представят за управители и еднолични собственици на дружества. Сред задържаните са съпруга на бизнесмен и известен актьор и модел. Службата твърди, че актьорът е признал, че бил използван като подставено лице срещу месечно възнаграждение между 200 и 700 евро.
Трима счетоводители и адвокат са заподозрени в ключова роля при създаването на дружествата и управлението на номиналните лица. Според службата адвокатът е използвал фалшифицирани документи за получаване на разрешителни от общински, противопожарни и здравни власти. В операцията са участвали 60 инспектори и седем прокурори. Задържаните предстои да бъдат изправени пред компетентните органи, а разследването трябва да установи ролята на всеки от тях.
