ГДБОП и Окръжна прокуратура-София разбиха мрежа за пране на пари. В схемата са замесени четирима. Двама от тях са българи, а другите двама са украинци, придобили статут у нас. Това обясни на брифинг в Съдебната палата ръководителката на Окръжна прокуратура-София Наталия Николова.
Единият украинец е бил ръководител на групата. „Касае се за учредяване на търговски дружества от трети лица с нисък социален статус. Те са набирани от Ботевград, София и Ловеч“, уточни Николова.
След като учредявали дружествата и отваряли банкови сметки, те ги предоставяли на украинците, които са получавали парични суми от различни краища на ЕС чрез банкови измами. Парите веднага са били нареждани в държави от Близкия изток.
Николова уточни, че през територията на България са преминали около 3 млн. лева. Каналът е част от световна мрежа.
Четиримата ще бъдат обвинени в пране на пари и измама. Парите са проследени. За момента не е ясно къде точно пристигат крайните парични суми. Двамата украинци са обявени са общодържавно издирване, тъй като не са установени на територията на страната.