Българинът Росен Г. Йосифов на 12 януари е осъден на 10 години в американския федерален затвор за ролята му в международна схема, откраднала милиони долари от стотици американци.
Йосифов е управител на RG Coins, борса за криптовалути, базирана в покрайнините на София, България, която, според властите, често е действала като средство за пране на пари на престъпната организация Alexandria Online Auction Fraud, съставена от 20 души със седалище в Букурещ, които са ограбили най-малко 900 американци чрез онлайн търгове.
Как действа схемата: измамниците публикуват реклами за фалшиви луксозни стоки (най-често автомобили) на уебсайтове като Craigslist и Ebay. След като нищо неподозиращите купувачи платели, парите им влизали в сложна схема за пране на пари, при която се конвертирали в криптовалута, а след това били прехвърлени „на перачи на пари в чужбина“, сред които Йосифов.
Федералните агенции твърдят, че Йосифов е изиграл голяма роля в тези схеми, като е изпрал почти 5 милиона долара и е спечелил 184 000 долара в процеса.
Неговите бизнес практики са „предназначени както за подпомагане на измамници“, така и за „предпазване от наказателна отговорност“.
В резултат на това Йосифов беше осъден, заедно със 17 членове на престъпната група AOAF.
Росен Йосифов беше арестуван в България през 2018 г. и беше екстрадиран в САЩ през 2019 г., за да може случаят да бъде разследван допълнително в чужбина, където се проведе процесът.
Американските власти заявиха, че той е бил наясно с целта на сделките, извършени от румънските измамници. Докато RGCoins са имали ограничение от 5 BTC за анонимни поръчки, Йосифов е обменил биткойни на стойност над $ 4,9 милиона само за четирима членове на престъпната група, без да прилага процедури за легитимиране на клиентите.
Случаят с RGCoins е свързан с по-ранния арест на Влад Нистор, главен изпълнителен директор на Coinflux, водеща крипто борса, работеща в Румъния. Той е предаден и на американските власти след представени на местния съд доказателства, които го свързват със същата група от 14 румънци.
Арестът на Нистор и Йосифов стана след редица американски операции срещу криптопрестъпници в Европа, включително Александър Винник, предполагаем руски хакер, обвинен в пране на 4 милиарда долара от престъпна печалба чрез BTC-e.