Трейдър на суровини получи изрисувани камъни вместо мед за 36 млн. долара от турски доставчик – мащабна измамна сделка, която е била сключена миналото лято, съобщава BBC.
Базираната в Женева Mercuria Energy Group заяви, че е станала жертва на измама с карго след закупуването на 10 000 тона черна мед. Когато товарите започнали да пристигат в Китай, компанията открила, че контейнерите са били пълни с боядисани камъни.
До странния случай се стигнало въпреки контрола за сигурност и митническите инспекции.
Миналата година Mercuria се съгласила да закупи черната мед, която представлява нечиста форма на метала, за доставка до Китай. Около 6000 тона са били натоварени за доставка в повече от 300 контейнера на осем кораба. Но преди каргото да започне пътуването си от пристанище близо до Истанбул, медта е била заменена с павета, боядисани със спрей, за да наподобява полурафинирания метал.
Mercuria, един от петте най-големи търговци на петрол в света, търси обезщетение пред турските и британските съдилища срещу доставчика на мед Bietsan Bakir.Турската полиция е задържала няколко души във връзка с фалшивата медна схема.
„Поставени са под стража няколко души, за които се смята, че са замесени в различните етапи на този организиран престъпен акт срещу Mercuria“, гласи изявление на компанията, изказвайки благодарност на Истанбулския отдел за финансови престъпления.
Изглежда, че медта първоначално е била натоварена в първата пратка контейнери, преди да бъде инспектирана от съответната компания. Митническите пломби, използвани за предотвратяване на измами, са били закрепени към контейнерите.
Но контейнерите впоследствие са били отворени и медта заменена с павета, съобщи пред медиите в Инстанбул адвокатска кантора KYB. Измамниците са превключвали между фалшиви и реални пломби на контейнерите, за да избегнат установяване на престъплението.
В момента, когато плавателните съдове са започнали своя курс, Mercuria е платила 36 милиона долара на пет вноски. Измамата не е открита, докато по-късно същия месец корабите пристигнали на китайското пристанище Лианюнганг.
„Подадена е молба за наказателно разследване от купувача срещу продавача и двама посредници“, посочват от турската полиция. „Установено е, че инцидентът е резултат от организирана измама“.
В случаите на недоставена стока трейдърът може да предяви иск срещу застрахователната полица на каргото. Но Mercuria установи, че само един от седемте договора, използвани от турската компания за застраховане, всъщност е изряден. Останалата част е била подправена. Bietsan Bakir, турската компания, която е продала медта на Mercuria, не отговори на искания за коментар. Повече съдебни изслушвания по случая се очакват тази седмица.