Има доказателства, от които може да се предположи, че в случая „Барселонагейт“ са изпрани над 5 млн. евро.
Фирмата “EMA BGS SL”
Фирмата “EMA BGS SL” е притежавана от бащата на Борислава Йовчева – Георги Йовчев и на кипърската компания “PALMS ENTERPRISES OVERSEAS LTD”. През 2018 г. обаче дялове от фирмата са продадени на две лица – Сержи Санчо Хосе (който получава 75% от фирмата) и Миглена Николова (която получава 25% от фирмата). В същия ден обаче Сержи Санчо Хосе е посочен като администратор. Нищо от това, разбира се, не е случайно, а двете лица се оказват свързани чрез Илиян Пенев – собственик на веригата “Happy”. Пенев има и ресторант в Барселона.
Според информацията Сержи Сачо Хосе е барселонски адвокат, за когото се твърди, че е свързан с Илиян Пенев чрез две фирми за обществено хранене. Миглена Христова пък е жената до Пенев. Смята се, че съществува връзка Борисов, Пенев и още едно лице – Йордан Христов през групировката СИК.
Според оперативна информация от “Mossos d’Esquadra” и разследвания в медии, възможно е Пенев да е част от престъпна организация, занимаваща се с трафик на наркотици до Централна Европа през Испания и пране на пари, като средствата са били отклонявани през ресторанти, включително и веригата “Happy”.
Това обаче не е единствената продажба на дялове на “EMA BGS SL”. В края на ноември 2019 г. в сюжета се намесва енергийната компания “VGB ENERGY EOOD”. През 2016 г. тя е кандидат за лиценз за продажба на електричество в България и получава такъв за 10 г. Лицето, което стои зад тази фирма е Росица Велкова – жена от близкия кръг на бившия МВР шеф Цветан Цветанов, който до съвсем неотдавна бе считан за дясната ръка на Борисов. Велкова освен това е била консултант по Националната стратегия на партия ГЕРБ, а преди Борисов да поеме властта над страната през 2009 г. тя е била и управител на фирма, собственост на обвинено в пране на пари, нелоялност и преправяне на доказателства лице – лобистът Петер Хохегер, осъден на 2.5 г. затвор в Австрия.
Хохегер е получавал пари от българското правителство, за да промотира страната зад граница. Вследствие на обвиненията срещу него партия ГЕРБ създава временна комисия в Народното събрание, която да разследва евентуалното участие на Сергей Станишев в обвиненията.
На 21 февруари 2020 г. избухва скандалът “БарселонаГейт”. Каталунски издания публикуват информация, която свързва Борисов в международна схема за пране на пари в Барселона. Причината – покупката на тузарската къща и луксозния магазин “Ermano Scervino”, които са на обща стойност от близо 5 млн. евро.
Ден по-късно е установено, че има движение в магазина, което е извършено от фирма за премествания, сключило договор с българска фирма. Лицето, поискало тази услуга е Росица Велкова.
Самата фирма “VGB ENERGY EOOD” престава да бъде свързана с Велкова на 19 март 2020 г., когато тя продава своите дялове на две също толкова “случайни” лица – Десислава Спасова и Васил Петев. Спасова е посочена като съпруга на Светослав Спасов – съветник на бившия премиер Бойко Борисов, който е част от вътрешния кръг на лидера на ГЕРБ.
Извършени са редица проверки, които показват някои интересни неща. Борислава Йовчева и дъщеря й в действителност живеят в скъпата къща – имот в тузарски квартал на Барселона с частна охрана и модерни системи за видеонаблюдение. Бутиковият магазин пък се намира на една от най-ексклузивните локации в Барселона. Йовчева го посещава сутрин, но никога не е засичана да обслужва клиенти.
Мис Бикини България 2006 г. има и брат – футболистът Станко Йовчев, който играе от 2014 г. за гръцки футболен отбор. Преди това е футболист от Локомотив Пловдив, а освен това чисто случайно Йовчев и Бойко Борисов участват в един и същи футболен мач. Фотос е запечатал и тяхната среща.
Според предварителен анализ на информацията е установено наличие на бизнес мрежа, която е получавала солидни финансови инжекции от чужбина. Те са идвали от две дружества – NUMIN INVEST SL и EMA BGS SL.
Какво сочат данните за тези две фирми?
EMA BGS SL
Дружеството има две финансови инжекции през 2015 г. на обща стойност от близо 2 млн. евро. Увеличението на капитала е разпределено на равни дялове между бащата на Йовчева и кипърската фирма PALM ENTERPRISES OVERSEAS LTD. Пълномощник на тази фирма е Йордан Христов – също близко до партия ГЕРБ лице.
Произходът а тези средства не може да бъде установен. Средствата не могат да бъдат асоциирани с банков или частен заем, тъй като не са декларирани във връзка с икономическия баланс на дружеството. Освен това самото дружество декларира загуби на стойност 1.225 млн. евро през 2014 и 2015 г.
NUMIN INVEST SL
В дружеството влиза Александър Чаушев – лице, за което се твърди, че е дясната ръка на Валентин Златев – шефът на “Лукойл”. Освен това в дружеството участва и партньорката на Чаушев – Яна Горанова, които притежават близо 100% от собствеността на дружеството.
В периода 2013 – 2016 г. NUMIN INVEST SL декларира загуби на стойност 70 хил. евро. През същите години се правят опити за се смекчат загубите чрез вноски от съдружници. Приходи няма. Лични разходи – също. Дружеството няма търговска дейност и представлява единствено и само холдингова компания, използвана за прехвърляне на активи и капитали от трети страни. Основни инвеститори са Чаушев и съпругата му.
Същевременно обаче се осъществява покупка на имот – регистрираният офис на дружеството, където живее Борислава Йовчева. Казано иначе – къщата в Барселона.
Източник: Frognews.bg15